搜索:
   营口新闻网首页 >>社会>>法治>>法制案件> 正文
深圳一女子集资数亿被抓取保后威胁受害人
来源:羊城晚报  作者: 2015年05月25日 15:06
复制网址 打印
[导读] 近日,深圳10位市民联名向羊城晚报投诉称,一女子杨某华以高息为诱饵,谎称炒汇票、做黄金投资、做珠宝生意等,向他们集资数亿元,深圳市公安局已就此案立案侦查。据悉,目前向警方报案的人数已增至20多人,涉案金额未知。

深圳市公检部门回应:案件在补充侦查,另两名嫌疑人在逃 

 

杨某华取保候审后向受害人发消息“求放过”   

  近日,深圳10位市民联名向羊城晚报投诉称,一女子杨某华以高息为诱饵,谎称炒汇票、做黄金投资、做珠宝生意等,向他们集资数亿元,深圳市公安局已就此案立案侦查。据悉,目前向警方报案的人数已增至20多人,涉案金额未知。

  据受害人称,杨某华及其同伙编织的“财富梦”被识破后,还以债主身份混进受害人内部,玩起了“无间道”。而在检察院认为“证据不足”暂未批捕嫌疑人后,杨某华还发微信给受害人求“放过”她,称“你们告我也没用”。

  高息利诱“借”惨众老板 

  长相酷似男性、出生于1975年的杨某华,是四川南部县人。据报案人称,多年在深圳打工的杨某华,曾一度较为穷困。后来与丈夫低价买下了一些设备,靠经营一塑胶模具厂营生。就是这样一个“其貌不扬”的中年女子,在2013年至2015年两年时间里,依靠自己的三寸不烂之舌,给他们织就了一张大网。

  向羊城晚报记者投诉的10名报案人,均为各行业的老板和商业精英。无论是受害人安文军夫妇,还是翁女士姐妹等人,均未料到,在生意场上经历了数十年,却被一个文化水平远低于他们的“打工妹”

  搞得近乎倾家荡产。

  “丢死人了”———回想经历,他们纷纷感叹。而总结原因,他们一怪自己“贪”,二则感叹杨某“实在太厉害了”。

  受害人称,2013年下半年至2014年8月期间,杨某华通过双方共同的朋友小梅(另一犯罪嫌疑人)在他们面前树立自己“有能力”、“有资金”的形象,编造各种理由向受害人借钱,并称自己有亿万资产。

  “她跟我说她与人合作在广州拿了一块地开发,需要大量资金,将来会有高额回报。”

  翁女士说;受害人安文军夫妇也表示,“她说她在做海关查封货物的转卖和一些珠宝生意,获利非常之高”。

  正是以这些事后证实子虚乌有的项目,配合小梅在旁的吹嘘,杨某华相继从安文军、翁女士、吴女士等人手上借走大量资金,并允诺以高息回报。

  报案人表示,杨某华的“借钱”技巧是步步为营,使人逐渐深陷。起初数额较小,且会准时付利息,待受害人尝到甜头后,便像滚雪球一样开始大额借入。如2013年9月至2014年2月,翁女士借出资金230万给杨某华,利息为10分/月;为取得信任,一直到2014年4月,杨某华都会准时还高额利息和部分本金。

  但2014年5月以后,杨某华以自己在做承兑汇票和炒美金外汇生意为由,大量吸纳受害人的资金,承诺给受害人高利息回报,最高一次借款达1000多万元。

  “她说自己资金非常雄厚,有几个亿冻结在银行,只需要借钱周转。”翁女士说,从那时开始,杨某华出现了不准时付息和偿还本金的情况。“我们追问她钱什么时候还,她就给我们发截图,说有几个亿在银行授信,要过一段时间才能拿出来。”

  据不完全统计,向本报投诉的10名受害人被杨某华“借走”的总金额就高达两亿多人民币,其中,金额超千万的就占一半以上。

  直到2014年10月,在杨某华多次无法正常付息及还款逾限后,这一张大网才被逐渐撕开。

 

杨某华为取得受害人信任出示“授信” 

  玩“无间道”忽悠借款人 

  为吸纳更多资金,杨某华不断与翁等人“搞好关系”,还一度要与翁、吴等人“义结金兰”。

  在一段时间里,吴女士等人甚至还“兼职”为杨某华开车。

  不断发生高额借款关系的过程中,翁、吴和安文军夫妇等受害人通过杨某华和小梅,相继接触到了另几名犯罪嫌疑人———张某发、张某斌以及蔡某畅。

  杨某华曾告诉受害人,她在做的汇票和美金外汇交易就是在张某斌、蔡某畅和张某发之间发生。但直到如今,该四人是否有进行这些交易,以及他们之间的真实关系,受害人仍然搞不清楚。

  2014年10月31日,这种已经持续了一年多的高额借贷关系,终因杨某华和张某斌关系恶化而“原形毕露”。

  据吴女士称,当日晚,重要犯罪嫌疑人杨某华被另两名嫌疑人张某斌及蔡某畅叫去张某斌的公司处对账,因双方未能谈拢,杨某华被二人软禁起来,强迫其写下两张金额数亿的欠条。

  杨某华打电话向受害人吴女士求救,经吴女士和当时未暴露身份的犯罪嫌疑人张某发等人报警之后,杨某华才被民警解救出来。

  直到此时,诸多受害人和报案人才知道,杨某华“出事了”,因担心资金的安全,他们纷纷开始向杨某华“逼债”。

  在张某发和小梅的“策划”下,他们齐聚在张某发开的酒庄里,多次商议如何追回资金。此时,张某发借机混在受害人中间,上演了一出“无间道”。

  “当时,张某发伪装成债主,说杨某华欠了他一个多亿。但是,他又阻止我们这些受害人向公安机关报案,还劝说我们放杨某华到香港和澳门等地去筹钱,并自愿出钱给杨某华去周转资金。”

  受害人称,张某发“非常狡猾,为转移受害人的怒火,他还指使杨某华通过民事诉讼告张某斌和蔡某畅拿走了受害人的钱。但所有的诉讼材料中,都未提到与他之间的交易”。

网友评论: 查看所有评论
用户名: (您填写的用户名将出现在评论列表中)匿名
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本网同意其观点或证实其描述。
请遵纪守法并注意语言文明,发言最多为2000字符(每个汉字相当于两个字符)。
图片速递
【本网15日讯】市园林
市园林处开展草本花卉
走进特殊教育学校 让
坚定理想信念 传承营
每日推荐
热门图片 更多>>
杜江嗯哼父子装玩亲亲
兰帕德的最后一场英超
让美景收于心 探寻那
盘点韩国冻龄女神照片
公益推荐

买文具救命 营口掀起爱心潮

11月7日至今,一条微信像长了翅膀,飞进滨城营口的千家万户:营口二高中读高二的女...[详细]

营口新闻网首页 - 新闻 - 观点 - 社会 - 教育 - 文体 - 生活 - 房产 - 视听 - 图片 - 专题 - 博客 - 微博返回首页
未标题-2.jpg